威盛保險經紀人股份有限公司110年股東常會開會通知

一、時間: 中華民國110年8月19日(星期四)下午2時整

二、地點: 台北市復興北路164號10樓總公司會議室

三、召集事由:

(一) 報告事項

1.109年度營業報告。

2.監察人查核109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.辦理110年第一次現金發行普通股案報告。

5.訂定本公司「董事行為準則」報告。

(二) 承認事項

1.109年度營業報告書及財務報表承認案。

2.109年度盈餘分派承認案。

(三) 討論事項

1.4/13董事會通過「董事行為準則」，為免未來產生認定困擾，提請股東大會討論「免除王信力董事擔任易安網保險經紀人公司職務之競業限制」。

(股東戶號2號王信力股東提案)

(四) 臨時動議

四、停止過戶期間: 110年7月21日至110年8月19日。